球王会本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事罗杰、毛隽，独立董事陈汉、李曦球王会、李国范因工作原因未能出席会议；

　　本次股东大会议案为普通议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的1/2以上表决通过；其中无中小投资者投票。本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。

　　牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》《规范运作指引》等法律球王会、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

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